| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/02/10 | 發言時間 | 17:25:14 |
| 發言人 | 李雲琴 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)25596189 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 114/02/10 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/02/10 2.股東會召開日期:114/04/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度董事酬金報告。 (4)辦理私募普通股情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (2)113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)調整本公司私募普通股資金運用計劃案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/02/28 12.停止過戶截止日期:114/04/28 13.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上提案 受理期間：自114年02月17日至114年02月26日下午五時前送(寄)達本公司 受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓) 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權 行使期間：114/03/31~114/04/25 | ||||
