董事會成員
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職務 |
姓名 |
主要經（學）歷及現職 |
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董事長 |
塞席爾商Tokyo Fashion Co., Ltd. 代表人：潘奕彰 |
台灣大學工商管理學系 KPMG新創事業部-營運長 精銳合威(股)公司-營運長 開宇研究諮(股)公司-協理 大亞創業投資(股)公司-投資經理 現職 東京著衣國際(股)公司 董事長 高聚電商(股)公司董事長 久新新物流(股)公司 董事長 倍喜客(股)公司 董事長 王牌數位創新(股)公司 董事兼總經理 |
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董事 |
BUSINESS STAR GROUP LIMITED 代表人：劉兆生 |
美國休倫湖大學企管碩士 兆勁科技(股)公司 首席顧問 駿熠電子科技(股)公司 副董事長 遠昇科研實業(股)公司 副董事長 富董投資(股)公司 董事長 眾星國際(股)公司 總經理 現職 本公司總經理/執行長 兆紳管理顧問有限公司 董事長 兆遠資本 (股)公司 董事長 |
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董事 |
聯合威碼(股)公司 代表人：凃俊榮 |
淡江大學 會計系 創新新零售(股)公司 董事長 東京著衣國際(股)公司 董事長 久新物流(股)公司董事長 現職 倍喜客(股)公司 監察人 全達國際(股)公司 董事長兼總經理 |
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董事 |
特蘭企管顧問有限公司 代表人：莊仁川 |
淡江大學 會計系 創新新零售(股)公司 副總經理 東京著衣國際(股)公司 監察人 藍新科技(股)公司財務長 現職 全達國際(股)公司 董事 |
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獨立 董事 |
劉志宏 |
輔仁大學金融研究所 碩士 經歷 元大銀行 業務經理 詩肯(股)公司 監察人 |
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獨立 董事 |
古曉晨 |
英國利物浦大學人資管理碩士 現職 德商ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter 合正科技(股)公司 獨立董事 |
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獨立 董事 |
張智為 |
美國馬里蘭大學電腦工 程碩士 現職 穩探科技有限公司 總經理 全達國際(股)公司 獨立董事 |
董事會成員多元化落實情形：
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職稱 |
姓名 |
性別 |
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核心能力 |
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經營 管理 |
產業 知識 |
法律 |
財務 會計 |
資訊科技 |
市場 行銷 |
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董事長 |
潘奕彰 |
男 |
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√ |
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√ |
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董事 |
劉兆生 |
男 |
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√ |
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√ |
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√ |
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董事 |
凃俊榮 |
男 |
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董事 |
莊仁川 |
男 |
√ |
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√ |
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獨立董事 |
劉志宏 |
男 |
√ |
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√ |
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√ |
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獨立董事 |
古曉晨 |
女 |
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√ |
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獨立董事 |
張智為 |
男 |
√ |
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√ |
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功能性委員會
審計委員會
委員會職責
審計委員會主要審議事項如下：
一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍性商
品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理
程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性及適任性之評估。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、其他本公司或主管機關規定之重大事項。
委員會成員
依證券交易法規定，審計委員會由全體獨立董事組成。
獨立董事(召集人)：劉志宏
獨立董事： 古曉晨
獨立董事： 張智為
委員會運作
審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議，有關本委員會召開情形及每位委員的出席情況，請參考公開資訊觀測站。
薪酬委員會
委員會職責
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其薪資報酬之內容及數額。
委員會成員
薪酬委員會共有三名成員，由董事會決議委任之。
委員(召集人)：劉志宏
委員： 古曉晨
委員： 張智為
委員會運作
薪酬委員會運作方式係依本公司「薪酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次常會，有關委員會召開情形及每位委員的出席情況，請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。