董事會成員

職務

姓名

主要經(學)歷及現職

董事長

塞席爾商Tokyo Fashion Co., Ltd.

代表人:潘奕彰

台灣大學工商管理學系

KPMG新創事業部-營運長

精銳合威(股)公司-營運長

開宇研究諮(股)公司-協理

大亞創業投資(股)公司-投資經理

現職

東京著衣國際(股)公司 董事長

高聚電商(股)公司董事長

久新新物流(股)公司 董事長

倍喜客(股)公司 董事長

王牌數位創新(股)公司 董事兼總經理

董事

BUSINESS STAR GROUP LIMITED

代表人:劉兆生

美國休倫湖大學企管碩士

兆勁科技(股)公司 首席顧問

駿熠電子科技(股)公司 副董事長

遠昇科研實業(股)公司 副董事長

富董投資(股)公司 董事長

眾星國際(股)公司 總經理

現職

本公司總經理/執行長

兆紳管理顧問有限公司 董事長

兆遠資本 (股)公司 董事長

董事

聯合威碼(股)公司

代表人:凃俊榮

淡江大學 會計系

創新新零售(股)公司 董事長

東京著衣國際(股)公司 董事長

久新物流(股)公司董事長

現職

倍喜客(股)公司 監察人

全達國際(股)公司 董事長兼總經理

董事

特蘭企管顧問有限公司

代表人:莊仁川

淡江大學 會計系

創新新零售(股)公司 副總經理

東京著衣國際(股)公司 監察人

藍新科技(股)公司財務長

現職

全達國際(股)公司 董事

獨立

董事

劉志宏

輔仁大學金融研究所 碩士

經歷

元大銀行 業務經理

詩肯(股)公司 監察人

獨立

董事

古曉晨

英國利物浦大學人資管理碩士

現職

德商ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter

合正科技(股)公司 獨立董事

獨立

董事

張智為

美國馬里蘭大學電腦工   程碩士

現職

穩探科技有限公司 總經理

全達國際(股)公司 獨立董事

 

董事會成員多元化落實情形:

職稱

姓名

性別

 

核心能力

經營    管理

產業      知識

法律

財務

會計

資訊科技

市場  行銷

董事長

   潘奕彰

   男

    √

 

 

    √

   √

    √

董事

   劉兆生

   男 

    √

    √

   √  

    √

 

    √

董事

   凃俊榮

   男

 

 

 

 

 

 

董事

   莊仁川

   男

   √

 

 

    √

 

 

獨立董事

   劉志宏

   男

   √

 

 

    √

 

    √

獨立董事

   古曉晨

   女

 

 

    √

 

 

 

獨立董事

   張智為

   男

   √

 

 

 

   √

 

                   

 

功能性委員會

審計委員會

委員會職責

審計委員會主要審議事項如下:

一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍性商

品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理

程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性及適任性之評估。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。

十一、其他本公司或主管機關規定之重大事項。

 

委員會成員

依證券交易法規定,審計委員會由全體獨立董事組成。

獨立董事(召集人):劉志宏

獨立董事:        古曉晨

獨立董事:        張智為

 

委員會運作

審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理,每季至少召開一次會議,有關本委員會召開情形及每位委員的出席情況,請參考公開資訊觀測站。

 

薪酬委員會

委員會職責

一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其薪資報酬之內容及數額。

 

委員會成員

薪酬委員會共有三名成員,由董事會決議委任之。

委員(召集人):劉志宏

委員:        古曉晨

委員:        張智為           

 

委員會運作

薪酬委員會運作方式係依本公司「薪酬委員會組織規程」辦理,每年至少召開二次常會,有關委員會召開情形及每位委員的出席情況,請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。