董事會重要決議

109年度

  日期

重大決議事項

109/03/31
(第九屆第5次)

1.承認108年度本公司財務報表及合併財務報表案。
2.承認本公司108年度營業報告案。
3.通過制定本公司108年度盈虧撥補表案。
4.通過本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.通過本公司為內部控制制度有效實行案。
6.通過本公司修訂『公司章程』案。
7.通過本公司制定『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』。
8.通過本公司稽核主管異動案。
9.通過本公司及子公司向關係人資金借款案。
10.通過本公司制定109年股東常會召開日期及地點案。

109/05/12
(第九屆第6次)

1.通過本公司於108年6月28日經股東常會通過之私募現增案到期不再繼續辦理案。
2.通過本公司辦理109年私募普通股案。
3.通過109年Q1本公司及子公司向關係人資金借款案。
4.通過本公司、子公司間資金貸與額度超限案。
5.通過本公司為轉投資所屬子公司背書保證額度超限案。
6.通過本公司新增109年度股東常會召集事由。

109/07/06
(第九屆第7次)

1.通過本公司私募普通股訂定發行價格案
2.通過本公司增加投資子公司「東京著衣國際(股)公司」案。
3.通過改派子公司法人董事代表人案。

109/08/12
(第九屆第8次)

1.通過修定本公司內部控制制度及作業管理辦法案。
2.通過本公司資金貸與子公司益網電商(股)公司額度終止案。
3.通過本公司轉投資所屬子公司東京著衣國際(股)公司背書保證度終止案。
4.通過本公司資金貸與子公司東京著衣國際(股)公司資金貸與額度到期展延案。
5.通過子公司久新新物流(股)公司資金貸與東京著衣國際(股)公司額度終止案。
6.通過子公司益網電商(股)公司資金貸與東京著衣國際(股)公司額度終止案。
7.通過本公司109年第二季及子公司向關係人資金借款案。

109/08/28
(第九屆第9次)

1.通過本公司經會計師執行內部控制制度專審案擬辦理減資彌補虧損案。
2.通過本公司已發行10901、10902私募普通股認購等情形報告,及10902募普通股未認購股數於本次私募不再繼續發行案。
3.通過本公司稽核主管異動案。

109/09/18
(第九屆第10次)

1.通過本公司財務主管及會計主管異動案。
2.通過本公司稽核主管異動案。
3.通過本公司發言人異動案。
4.通過本公司代理發言人異動案。
5.通過本公司執行長任命案。
6.通過解除本公司經理人競業禁止案。
7.通過撤銷10901、10902私募普通股發行案。
8.通過重新訂定10901、10902私募普通股發行價格案。

109/09/18
(第九屆第11次)

1.通過推選董事長案。
2.通過本公司改派子公司東京著衣國際(股)公司法人董事暨董事長代表人案。
3.通過本公司改派子公司益網電商際(股)公司法人董事暨董事長代表人案。
4.通過本公司改派子公司倍喜客(股)公司法人董事暨董事長代表人案。

109/10/22
(第九屆第12次)

1.通過本公司總經理任命案。
2.通過子公司總經理任命案。
3.通過本公司董事及經理人薪資報酬案。
4.通過本公司簽證會計師委任案。
5.通過修訂本公司「公司章程」案。
6.通過本公訂定10903、10904私募普通股發行價格案。
7.通過本公辦理私募普通股案。
8.通過本公司109年第一次股東臨時會召開日期及地點案。

109/11/16
(第九屆第13次)

1.通過投資架構調整案-向子公司「東京著衣國際(股)公司」購買「高聚電商(股)公司100%普通股股權案。
2.通過本公司處分「益網電商(股)公司」100%普通股股權案。
3.通過本公司處分「久新新物流(股)公司」100%普通股股權案。
4.通過本公司資金貸與子公司東京著衣國際(股)公司案。
5.通過本公司資金貸與子公司益網電商(股)公司案。
6.通過孫公司高聚(股)公司總經理任命案。
7.通過本公司109年第一次股東臨時會召集事由案。
8.通過本公司馬施云大華聯合會計事務所內部職務調整變更簽證會計師案。
9.通過本公司發言人任命案。

109/12/23
(第九屆第14次)

1.通過本公司110年度內部預算案。
2.通過本公司110年度稽核計劃。
3.通過本公修訂內部控制制度及相關管理法案。
4.通過本公司稽核主管異動案。
5.通過本公司會計師獨立性評估案。
6.通過本公司新公司設立共同投資案。
7.通過本公司轉投資公司-拍手國際企業(股)公司處分案。
8.通過本公司109年度年終獎金案。

 

108年度

日期

重大決議事項

108/02/23
(第八屆第31次)

1.通過本公司修訂分層管理辦法案。
2.通過本公司修訂本公司組織圖案。
3.通過本公司於107年12月28日授權董事長得隨時改派子公司拍手國際企業股份有限公司董事案,擬回歸董事會

108/03/27
(第八屆第32次)

1.承認本公司 107 年度財務報表及合併財務報表案。
2.承認本公司 107 年度營業報告書案。
3.制定本公司 107 年度盈虧撥補表案。。
4.通過本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.通過本公司為內部控制制度有效實行案。
6.通過本公司修正『公司章程』案。
7.通過本公司修正『董事會議事規則』案。
8.通過本公司修正『董事選舉辦法』案。
9.通過本公司修正『股東會議事規則』。
10.通過本公司修正『薪酬委員會組織規程』案。
11.通過本公司修正『誠信經營守則』案。
12.通過本公司修正『道德行為準則』案。
13.通過本公司訂定『審計委員會組織規程』案。
14.通過本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
15.通過本公司修正『背書保證管理辦法』案。
16.通過本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
17.通過本公司增加發行限制員工權利新股案。
18.通過本公司追認子公司間資金貸與案。
19.通過本公司為轉投資所屬子公司東京著衣國際股份有限公司背書保證案。
20.通過本公司子公司拍手國際企業股份有限公司(以下簡稱拍手公司)處分方案。
21.通過本公司修訂本公司組織圖案。

108/04/22
(第八屆第33次)

1.通過撤銷子公司拍手國際企業股份有限公司背書保證案。
2.通過本公司追認子公司向關係人資金借款案。
3.通過全面改選本公司董事暨受理持股1%以上股東得以書面向公司提出事候選人名單案。
4.通過本公司「董事會議事規則」修訂改列108年股東常會報告案。
5.通過本公司「誠信經營守則」修訂改列108年股東常會報告案。
6.通過本公司「道德行為準則」修訂改列108年股東常會報告案。
7.通過處分子公司拍手國際企業股份有限公司3%股權案改列108年股東常會承認案。

108/05/13 
(第八屆第34次)

1.通過本公司資金貸與子公司東京著衣國際股份有限公司因額度超限,擬予縮減額度案。

108/05/17
(第八屆第35次)

1.通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
2.通過本公司於107年6月28日經股東常會通過之私募現增案,預計發行1,300百萬股將不再繼續辦理。
3.通過本公司擬辦理108年私募普通股案。
4.通過本公司提名及審核董事及獨立董事候選人提名審核案。
5.通過本公司解除新任董事競業禁止案。
6.通過持股1%以上股東提案審核。
7.通過新增108年度股東常會召集事由。
8.通過本公司擬轉投資設立新公司可可樂國際股份有限公司案。
9.通過本公司改派子公司久新新物流股份有限公司法人董事代表人及法人監察人代表人案。

108/06/28
(第八屆第36次)

1.通過訂定『處理董事要求之標準作業程序』案。

108/07/01
(第九屆第1次)

1.通過推選董事長案。
2.通過本公司辦理減資彌補虧損健全營運計劃書案。
3.通過本公司總經理任命案。
4.通過本公司因營運所需擬搬遷營運地址案。
5.通過委任薪資報酬委員會委員案。
6.通過修訂本公司組織圖案。

108/8/13
(第九屆第2次)

1.通過本公司資金貸與子公司東京著衣國際股份有限公司資金融通案。
2.通過本公司資金貸與子公司益網電商股份有限公司(原名:光旭網路科技股份有限公司)資金融通案。
3.通過本公司為轉投資所屬子公司東京著衣國際股份有限公司背書保證額度縮減案。
4.通過本公司為轉投資所屬子公司益網電商股份有限公司(原名:光旭網路科技股份有限公司)背書保證額度縮減案。
5.通過追認本公司向關係人東方金匯有限公司資金融通案。
6.通過追認子公司間資金貸與案。
7.通過子公司向關係人資金融通案核備。
8.通過本公司「董事及經理人薪資報酬辦法」及總經理薪資報酬案。
9.通過本公司「內部稽核實施細則修正案」及「員工出差管理辦法」修正案。

108/11/14
(第九屆第3次)

1.通過修訂本公司內部稽核實施細則案。
2.通過修訂本公司內部控制管理辦法案。
3.通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。
4.通過追認本公司向關係人賽席爾商東京時尚有限公司資金融通案。
5.通過子公司向關係人資金融通案提請核備。
6.通過子公司東京著衣國際股份有限公司董事代表人解任案。
7.通過子公司倍喜客股份有限公司董事會全面改選案。
8.通過修訂本公司組織圖案。

108/12/24
(第九屆第4次)

1.通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
2.通過本公司制定109年度稽核計劃。
3.通過108年度年終獎金案。

 

 

 

 

107年度

日期

重大決議事項

107/03/22
(第八屆第21次)

1.通過本公司內部控制制度有效實行案。
2.通過本公司修訂內部管理作業辦法案。
3.通過本公司導入IFRS16「租賃」計畫案。
4.通過本公司稽核室除稽核作業外之行政、庶務等作業授權總經理決行案。
5.通過本公司修正『薪酬委員會組織規程』案。
6.通過本公司於106年3月23日經股東臨時會通過之私募現增案,未發行部分不再繼續辦理案。
7.通過本公司擬辦理107年私募普通股案。
8.制定107年股東常會召開日期為107年6月28日(星期四),召開地點為本公司會議室(台北市信義區基隆路一段200號16樓)案。

107/03/30
(第八屆第22次)

1.承認本公司 106 年度財務報表及合併財務報表案。
2.承認本公司 106 年度營業報告書案。
3.制定本公司 106 年度盈虧撥補表案。
4.通過本公司為轉投資所屬子公司東京著衣國際股份有限公司背書保證案。

107/05/10
(第八屆第23次)

1.通過子公司拍手國際企業股份有限公司財務監管辦法案。
2.通過本公司為轉投資所屬子公司拍手國際企業股份有限公司背書保證案。
3.通過本公司轉投資所屬子公司資金融通案。
4.通過追認私募普通股資金用途變更案。
5.通過變更107年股東常會(召開日期為107年6月28日(星期四)) 召開地點案。

107/05/25
(第八屆第24次)

1.通過本公司IFRS16導入計畫執行情形。
2.通過本公司向金融機構辦理融資案。
3.通過本公司辦理107年度現金增資發行普通股案。

107/07/05
(第八屆第25次)

1.通過本公司擬辦理現金增資發行普通股案。
2.通過本公司擬轉投資子公司案。

107/08/13
(第八屆第26次)

1.通過本公司轉投資所屬子公司東京著衣國際股份有限公司資金融通案。
2.通過核備本公司為轉投資所屬子公司東京著衣國際股份有限公司背書保證案。

107/10/04
(第八屆第27次)

1.通過本公司薪資報酬委員會之提案。
2.通過本公司IFRS16第三季導入計畫執行情形。
3.通過本公司為轉投資所屬子公司拍手企業國際股份有限公司背書保證案。

107/11/13
(第八屆第28次)

1.通過撤銷本公司107年度現金增資發行新股及轉投資子公司案。
2.通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
3.通過本公司為轉投資所屬子公司光旭網路科技股份有限公司背書保證案。
4.通過本公司薪資報酬委員會委員異動案。

107/12/14
(第八屆第29次)

1.通過本公司修訂子公司監理管理辦法。
2.通過改派子公司「拍手國際企業股份有限公司」法人董事代表人案。
3.通過本公司108年度董事責任保險投保金額、承保範圍及保險費率案。
4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
5.通過本公司薪酬委員會提107年度年終獎金案。
6.通過本公司制定108年度稽核計劃。
7.通過本公司IFRS16導入計畫第四季執行情形。
8.通過本公司擬更換股務代理案。
9.通過本公司總經理異動案。
10.通過本公司發言人異動案。

107/12/28
(第八屆第30次)

1.通過本公司發行限制員工權利新股案。
2.通過本公司修訂本公司核決權限案。
3.通過解除本公司經理人競業禁止案。
4.通過本公司轉投資所屬子公司東京著衣國際股份有限公司資金融通案。
5.通過授權董事長得隨時改派子公司拍手國際企業股份有限公司董事案。