股東會重要決議及執行情形

日 期

會 議

重     大     決     議     事     項

109/12/10

股東臨時會

1.      通過本公司109年6月24日經股東常會通過私募之現增案辦理情形說明。
2.      本公司與子公司資金貸與及背書保證超過限額改善情形報告。
3.      本公司回覆財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心,說明本次辦理私募以募集資金之必要性及合理性。
4.      通過本公司修正『公司章程』案。
5.      通過辦理私募普通股案。
6.      通過本公司擬處分「益網電商股份有限公司」100%普通股股權案。
7.      通過本公司擬處分「久新新物流股份有限公司」100%普通股股權案。

109/06/24

股 東 會

1.      承認108年度各項財務決算表冊案。
 執行情形:相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
2.      承認108年度盈虧撥補案。
3.      承認108年累積虧損達實收資本額二分之一案。
4.      通過本公司及子公司向關係人借款報告案。
5.      通過本公司修正『公司章程』案。
6.      通過本公司修正『企業社會責任實務守則』案。
7.      通過本公司108年6月28日經股東會通過之私募現增1,200百萬案,不在繼續辦理案。
8.      通過辦理109年私募普通股案。

108/06/28

股 東 會

1.      承認107年度各項財務決算表冊案。
 執行情形:相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
2.      承認107年度盈虧撥補案。
3.      處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。
4.      通過本公司修正『公司章程』案。
5.      通過本公司修正『董事選舉辦法』案。
6.      通過本公司修正『股東會議事規則』案。
7.      通過本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
8.      通過本公司修正『背書保證管理辦法』案。
9.      通過本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
10.   通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
11.   通過辦理減資彌補虧損案。
12.   通過辦理108年私募普通股案。
13.   通過全面改選本公司第九屆董事。
14.   通過解除新任董事競業禁止案。
15.   未通過提請選任檢查人查核董事會造具之表冊及監察人之報告案。

107/06/28

股 東 會

1.      承認106年度各項財務決算表冊案。
 執行情形:相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
2. 承認106年度盈虧撥補案。
3. 通過本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。
4. 通過本公司本公司擬以私募方式辦理現金增資發行
普通股案。